الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 1 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العقوبات المالية المُستهدفة

يجب على جميع المؤسسات المالية المرخّصة الامتثال التام للالتزام الذي يقضي بتطبيق جميع التدابير اللازمة دون تأخير، كما هو موضّح في قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، "إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير"؛ و"إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" الصادرة عن المصرف المركزي؛ وأي تعديلات أو تحديثات تُدخل عليها.

يشتمل التطبيق الملائم للعقوبات المالية المستهدفة على أربع خطوات رئيسية:

  • 1

    مواصلة التوعية بقوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأية تغييرات تطرأ على هذه القوائم.

    يجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على أحدث قائمة موحّدة صادرة عنه.

    https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

    ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة أيضاً الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب التنفيذي في دولة الإمارات، للحصول على أحدث إصدار لقائمة العقوبات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة)، الصادرة عن مجلس الوزراء في الدولة.

    https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page

    https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page

    إضافةً إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية المرخّصة التسجيل على موقع المكتب التنفيذي لتلقي الإشعارات الآلية عبر البريد الإلكتروني، مع المعلومات المحدثة في الوقت المناسب حول التغييرات في القوائم.

  • 2

    فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بهم ومقارنتها بقوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

  • 3

    عندما تُظهر عملية الفحص وجود توافق "مؤكد" أو "محتمل"، يجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام فوراً، وبدون تأخير أو إخطارٍ مسبق، بتجميد أو تعليق جميع المبالغ المالية أو المعاملات.

  • 4

    الإبلاغ عن حالات التوافق "المؤكدة" أو "المحتملة" وقيام المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات لاحقة على منصة الإبلاغ على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في غضون 5 أيام عمل.

    • بالنسبة لأي حالات "توافق مؤكدة" مع قائمة أسماء الأفراد أو المجموعات أو الكيانات في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة القيام بما يلي:
    • الإبلاغ عن أي تدابير لتجميد المبالغ المالية والخدمات وأي معاملات تمت محاولة تنفيذها عن طريق منصة (goAML) من خلال اختيار تقرير تجميد المبالغ المالية؛
    • التأكد من القيام فوراً بتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بحالات "التوافق المؤكدة" مع تقرير تجميد المبالغ المالية.
    • بالنسبة إلى أي "توافقٍ محتملٍ" مع قائمة أسماء الأفراد أو المجموعات أو الكيانات الواردة في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة القيام بما يلي:
    • الإبلاغ عن "التوافق المحتمل" على منصة (goAML) من خلال اختيار تقرير توافق الاسم جزئياً؛
    • التأكد من القيام بتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بحالة التوافق المحتملة؛
    • دعم تدابير التعليق بشأن "التوافق المحتمل" إلى أن تتلقى المؤسسة المالية المرخصة مزيداً من التعليمات (عبر منصة (goAML) حول ما إذا كان ينبغي إلغاء التعليق أو تنفيذ تدابير التجميد.

الإجراءات المتخذة في حالات التوافق المحتملة

يقوم المصرف المركزي بتنفيذ حملات تثقيف وتوعية بشأن العقوبات المالية المستهدفة للقطاعات الخاضعة لرقابته، بالاشتراك مع المكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير.

يرجى الاطلاع على العروض التقديمية المرئية الصادرة عن المكتب التنفيذي حول: قوائم العقوبات والاشتراك للحصول على آخر التحديثات، ونظرة عامة على العقوبات المستهدفة

العقوبات المالية المستهدفة

الموجهات الإرشادية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، والموجهة للمؤسسات المالية المرخصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

32

32

إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير" (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

32

32

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم اﻹرهاب وتطبيق قرارات مجلس اﻷمن

32

32

العرض التقديمي للقمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات 2021 (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

32

32

نماذج حول التحايل على العقوبات المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (الملف متوفر باللغة الإنكليزية فقط).

32

32

مقالات ذات صلة


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة

17 نوفمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات لوسطاء الحوالة المسجلين

18 أغسطس 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية المرخصة

26 يوليو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

القمّة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تناقش أبرز مجالات مكافحة تمويل الإرهاب وتدابير الكشف عن الانتهاكات

15 يوليو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة تعقد اجتماعها الخامس لعام 2021

06 يوليو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

الصايغ وبالعمى يترأسان الاجتماع الخاص بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

15 يونيو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخّصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

12 يونيو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

22 أبريل 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة تعقد اجتماعها الثالث لعام 2021

13 أبريل 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة تعقد اجتماعها الثاني لعام 2021

06 مارس 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يشدد على أهمية دور إدارات الامتثال في مواجهة الجرائم المالية

28 يناير 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تعقد اجتماعها الأول لعام 2021

28 يناير 2021

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 1 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022

إجمالي الزوار 1580

)
)