سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.134171.75500

التقويم

يوليو 2017
أ إ ث أ خ ج س
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-17-002-000-
اسم الخدمةالرد على تقارير المعاملات المشبوهة وتحديد الإجراءات المتخذة بشأنها إلى الجهات المبلغة
وصف الخدمةالطلب من الجهات المبلغة بإتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة المرفوعة من قبلها والإجراءات التي ستتخذ من قبل الوحدة بذات الشأن
المعنيين بالخدمةالسلطات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية المرخصة من قبلها (مثال للسلطات الرقابية والإشرافية: هيئة الأوراق المالية والسلع، هيئة التأمين - مثال للمؤسسات المالية والتجارية والإقتصادية: البنوك والصرافات، شركات التداول، شركات التأمين)
تكرارية طلب الخدمة/سنة4000
متطلبات الخدمةإرسال تقرير معاملة مشبوهة إلى الوحدة
المستندات المطلوبةتقرير المعاملة المشبوهة والمرفقاته
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2B & G2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة تحليل تقرير المعاملة المشبوهة الوارد من الجهة المبلغة، تقييم مصادر الاشتباه الواردة بالتقرير، الرد على الجهة بالإجراءات اللازم إتخاذها من قبلها والإجراءات التي ستتخذ من قبل الوحدة بشأن التقرير
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 20 يوليو 2017