سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.134171.75500

التقويم

يوليو 2017
أ إ ث أ خ ج س
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-17-003-000-
اسم الخدمة رفع تقارير معاملات مشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون وسلطات تطبيق القانون في الوقت المناسب
وصف الخدمةإبلاغ سلطات تنفيذ القانون بتقارير المعاملات المشبوهة التي تستلزم القيام بالتحريات الشرطية والقانونية
المعنيين بالخدمةسلطات تنفيذ القانون في الدولة
تكرارية طلب الخدمة/سنة280
متطلبات الخدمةأن تكون إحدى سلطات تنفيذ القانون في الدولة
المستندات المطلوبةلا يوجد
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة من خلال تحليل تقارير المعاملات المشبوهة المستلمة، قد ترى الوحدة ضرورة من إبلاغ سلطات تنفيذ القانون المعنية بتلك التقارير لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها عن طريق إعداد تقرير باللغة العربية يرفق به تقرير المعاملة المشبوهة ومرفقاته ويرسل إلى جهة إنفاذ القانون المعنية
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 20 يوليو 2017