سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.134171.75500

التقويم

يوليو 2017
أ إ ث أ خ ج س
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-17-004-000-
اسم الخدمةالطلب من البنوك والمؤسسات المالية الاخرى اعادة الأموال التي تم تحويلها بطرق غير مسموح بها إلى النظام المالي بدولة الامارات
وصف الخدمةفي حالة إستلام تقارير معاملات مشبوهة تثبت تحويل أموال بطرق إحتيالية إلى الجهات المبلغة، تقوم الوحدة بالطلب من تلك الجهات إعادة تلك الأموال إلى الجهة المرسلة في حالة توفر المبلغ
المعنيين بالخدمةالبنوك
تكرارية طلب الخدمة/سنة90
متطلبات الخدمةرفع تقرير معاملة مشبوهة يفيد إستلام أموال محولة بطرق إحتيالية في الوقت المناسب دون تأخير
المستندات المطلوبةتقرير المعاملة المشبوهة والمرفقاته
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2B
صنف الخدمةإجرائية
الإجراءات المتبعة تقوم الجهة المبلغة عند استلامها لأموال تم تحويلاها بطرق إحتيالية برفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الوحدة تقوم الوحدة بتحليل التقرير والتأكد من وجود أدلة على التحويلات الإحتيالية تقوم الوحدة بالطلب من الجهة المبلغة بإعادة تحويل الأموال إلى الجهة المرسلة بعد استلامها منها إعفاء عن المسؤولية القانونية
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 20 يوليو 2017