سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.190501.79800

التقويم

اكتوبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-18-002-000-
اسم الخدمةتقديم المساعدات الفنية إلى كافة الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
وصف الخدمةعقد إجتماعات ثنائية مع الجهات المعنية (المحلية والأجنبية) لمناقشة موضوعات محددة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتقديم الإرشادات اللازمة بشأنها
المعنيين بالخدمةالمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية وتشمل المهن والأعمال غير المالية المحددة (المحامين وكتاب العدل، المراجعين، تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، الوكلاء العقاريين، مزودي خدمات الشركات) وجهات الترخيص والرقابة، وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجمارك، ووحدات الاستعلامات المالية النظيرة والجهات الأجنبية الأخرى
تكرارية طلب الخدمة/سنة100
متطلبات الخدمةإحتاج الجهة المتلقية لمساعدات فنية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
المستندات المطلوبةلا يوجد
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2B & G2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة تقوم الوحدة بدعوة الجهات المعنية والتنسيق معها لتقديم المساعدات الفنية اللازمة في الموضوعات المحددة المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كذلك يمكن للجهات المعنية التقدم بطلب للوحدة بشأن عقد إجتماع لمناقشة موضوعات محددة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
عدد الزيارات المطلوبةيعتمد على طبيعة الموضوعات المطلوب مناقشتها
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةلا ينطبق
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 16 أكتوبر 2017