سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.205331.81167

التقويم

اكتوبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-20-001-000-
اسم الخدمةتنفيذ أوامر البحث و/او تجميد الحسابات والتحويلات الواردة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة
وصف الخدمةتقوم الوحدة بإستلام طلبات البحث و/أو التجميد من العديد من الجهات الرسمية في الدولة (السلطات القضائية، سلطات تنفيذ القانون، سلطات تطبيق القانون، السلطات الرقابية والإشرافية) بشأن أشخاص طبيعيين وأعتباريين
المعنيين بالخدمةالسلطات القضائية، سلطات تنفيذ القانون، سلطات تطبيق القانون، السلطات الرقابية والإشرافية
تكرارية طلب الخدمة/سنة300
متطلبات الخدمةأن تكون الجهة الطالبة إحدى السلطات القضائية، سلطات تنفيذ القانون، سلطات تطبيق القانون، السلطات الرقابية والإشرافية
المستندات المطلوبةطلب بحث و/أو تجميد
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2G
صنف الخدمةإجرائية
الإجراءات المتبعة تقوم الوحدة بإستلام طلبات البحث و/أو التجميد الواردة من السلطات القضائية، سلطات تنفيذ القانون، سلطات تطبيق القانون، السلطات الرقابية والإشرافية، تقوم الوحدة بإعداد إشعار يتضمن أسماء الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين المذكورة بالطلب وإرساله إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، تقوم الوحدة بتجميع الردود الواردة وإعداد تقرير بهذا الشأن يرسل إلى الجهة الطالبة
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةالبريد المسجل، والبريد الإلكتروني
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 23 أكتوبر 2017