سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.190501.79800

التقويم

اكتوبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-20-002-000-
اسم الخدمةتقديم الخبرة الفنية لسلطات انفاذ القانون وتطبيق القانون في قضايا غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى
وصف الخدمةتقوم سلطات انفاذ وتطبيق القانون بالطلب من الوحدة تقديم الخبرة الفنية في قضايا غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وذلك في إجتماعات مباشرة مع تلك السلطات
المعنيين بالخدمةسلطات انفاذ القانون وتطبيق القانون في الدولة
تكرارية طلب الخدمة/سنة17
متطلبات الخدمةأن تكون الجهة الطالبة إحدى سلطات انفاذ القانون وتطبيق القانون في الدولة ووجود تحريات قائمة بشأن جريمة غسل أموال أو جيمة مالية أخرى
المستندات المطلوبةطلب حضور من جهة إنفاذ وتطبيق القانون الطالبة
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة تقوم الوحدة بدراسة وفحص أوراق القضية، يقوم الشخص المعني من الوحدة بحضور إجتماع مع الجهة الطالبة للخبرة الفنية وتقديم المشورة الفنية بشأنها ويتم تسجيل الإجتماع في محضر رسمي من قبل تلك الجهة
عدد الزيارات المطلوبةحسب القضية المنظورة
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةإجتماعات رسمية
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 16 أكتوبر 2017