سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.134171.75500

التقويم

يوليو 2017
أ إ ث أ خ ج س
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-20-004-000-
اسم الخدمةالموافقة بشأن فتح طلبات فتح حسابات الصرافات لدى الغير
وصف الخدمةتقوم الوحدة بإستلام طلبات الصرافات لفتح حسابات لدى البنوك المختلفة في الدول الأخرى لغرض القيام بالتسويات الناتجة عن عملياتها بتلك الدول واخاذ القرارات بشأنها
المعنيين بالخدمةالصرافات
تكرارية طلب الخدمة/سنة680
متطلبات الخدمةأن يقدم الطلب من إحدى الصرافات المرخصة من قبل المصرف المركزي
المستندات المطلوبةطلب فتح حسابات لدى الغير يتضمن تفاصيل البنك المراد فتح الحساب لديه ومكانه ونوع عملة الحساب وعدد الحسابات المفتوحة من قبل لدى نفس البنك ونوعيتها
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2B
صنف الخدمةإجرائية
الإجراءات المتبعة تقوم الوحدة بدراسة ومراجعة الطلب المستلم من الصرافة والتأكد من إلتزام الصرافة بإجراءات وتعليمات المصرف المركزي (مثل رفع تقارير المعاملات المشبوهة وإدخال بيانات التحويلات إلى قاعدة بيانات التحويلات الخاصة بالوحدة) وكذلك البحث عن إسم البنك المراد فتح الحساب لديه للتأكد من عدم وجود أية تقارير سلبية بشأنه، التأكد من دائرة الرقابة على البنوك بشأن إلتزام الصرافة بمتطلبات الترخيص الممنوح إليها من قبل المصرف المركزي ونتائج التفتيش الدوري الذي تقوم به الدائرة على تلك الصرافة، الرد على طلب الصرافة بشأن فتح الحساب
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةالبريد المسجل، والبريد الإلكتروني
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 20 يوليو 2017